evasión fiscal

Feijoo Flujos Financieros

Feijóo no combatirá los flujos financieros ilícitos

José Antonio Gómez
21/07/2023

Existen varias herramientas de transparencia para ayudar a luchar contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el abuso fiscal, el blanqueo de dinero o la corrupción. En su mayoría han incluido medidas como la presentación de declaraciones de impuestos, la publicación de las cuentas de las empresas, la presentación de información...

Cereal Ucrania

Corrupción y evasión fiscal en las exportaciones de trigo de Ucrania a la UE

José Antonio Gómez
07/07/2023

Ucrania necesita dinero para poder seguir sosteniendo el esfuerzo militar provocado por la invasión de Rusia. Su principal materia prima para conseguir esos ingresos es la exportación de cereal, principalmente trigo, hacia la Unión Europea. Según una investigación periodística publicada por OCCRP (Organizing Crime and Corruption Reporting Project), Ucrania está investigando...

Nouvobanq-Eden-Island-Branch-1024x576

Blanquear dinero procedente del crimen es sólo cuestión de encontrar el banco adecuado

Martha Golfín
12/05/2023

La expresión "paraíso fiscal" evoca imágenes de una agradable nación insular salpicada de palmeras con una actitud de "todo vale" para aceptar depósitos financieros y un claro disgusto por las autoridades extranjeras: "lugares soleados para gente sombría", como afirmó Nicholas Shaxson. Pero estos paraísos fiscales clásicos ahora tienen mucha compañía....

Blanqueo de capitales mundial

Políticos, abogados y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
05/04/2023

Una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan a los que se ofrecen en los paraísos fiscales en el extranjero. Ese escudo, que es casi absoluto, ha aislado a la industria de una supervisión significativa y le...

Avion Santander Bombardier Global 6000

Los millonarios utilizan sus aviones privados y yates para eludir el pago de sus impuestos

José Antonio Gómez
05/04/2023

Mientras muchos gobiernos, como en España, están intentando poner una tasa tributaria mínima para que los millonarios y las grandes compañías paguen una parte de los impuestos que les corresponderían, son los propios sistemas tributarios los que permiten que se produzca una elusión fiscal obscena por parte de esta minoría. El...

Putin, en una imagen de archivo.

La relación de Putin con las redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
05/04/2023

Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin forjaron un fuerte vínculo cuando eran jóvenes. Amigos, casi como hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente peleando a puñetazos. Cuando Putin ascendió al poder como líder supremo de Rusia y Roldugin se hizo un nombre como violonchelista...

paraisos-fiscales

Se publica en el BOE la Orden que establece el listado de los paraísos fiscales

Agustín Millán
10/02/2023

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. Es decir, con esta Orden se actualiza el llamado listado de ‘paraísos fiscales’ y se cumple...

golf

Golpe a las estafas tributarias de los ricos y las grandes empresas

José Antonio Gómez
15/01/2023

Después de seis años de esfuerzos fallidos por parte del Internal Revenue Service (IRS, la agencia tributaria federal de los Estados Unidos), el Departamento de Justicia y los miembros del Congreso, se espera que la nueva legislación prevenga los peores abusos de un esquema de evasión de impuestos que ha...

Dubai

Dubái garantiza a los multimillonarios un paraíso fiscal invulnerable

José Antonio Gómez
05/01/2023

A lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre de 2022, la Copa del Mundo de fútbol celebrado en Qatar mantuvo la atención global sobre un espectáculo que sirvió como blanqueo de la imagen de un régimen dictatorial y violador de los derechos humanos. Sin embargo, el desarrollo más...

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