En abril de 2016, el consejo del Banco Popular se enteró deque el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional había abierto la piezaseparada «Cantón» dentro de la causa de la trama Gürtel.
Evidentemente, surge una pregunta: ¿qué tenía que ver elPopular con esa pieza separada? Directamente nada, de hecho, nada se lehabía comunicado. Sin embargo, un periodista hizo llegar a la entidad el autoen el que se indicaba que se abría una investigación al Banco Pastor durante lapresidencia de Arias y antes de la compra, dos años antes, por el Popular, porunos movimientos de transferencias desde Argentina y Uruguay a España y desdeEspaña a paraísos fiscales por valor de 600 millones de euros (1.200 sise suman salidas y entradas). Presuntamente, esos movimientos se habrían hecho através de las oficinas de representación en Argentina del Banco Pastor y dealgunas sucursales en Galicia.
De este hallazgo se dio cuenta al Consejo del Popular enabril. Pese a que José María Arias Mosquera, presidente del Pastor y vicepresidentedel Popular, dijo que el tema estaba claro y que se había comunicado todo en sumomento a las autoridades, Ángel Ron y Francisco Aparicio Valls decidieronabrir una investigación interna, a pesar de que el Popular no era parte delprocedimiento.
La investigación fue lenta y los hallazgos notables, lafalta de controles en las transferencias recibidas desde Argentina y Uruguay —paralos que se había desarrollado una solución informática opaca ad hoc— ysus salidas automáticas desde España para paraísos fiscales habían provocadoque la OFAC —agencia norteamericana contra el blanqueo— dictase una ordencontra el Pastor años atrás, prohibiendo a éste operar internacionalmente. JoséMaría Arias ordenó destruir toda la documentación sobre el asunto días antes dela venta al Popular
Con estas conclusiones, en noviembre de 2016, Aparicio Valls,el ex secretario del Consejo emplazó a Arias para que diese unas explicacionesque no dio, puesto que se dedicó a «marear la perdiz». Contrató a unos abogadosmadrileños para amenazar con noaprobar las cuentas del Popular -como había hecho con la ampliación de capital- si lainvestigación salía adelante.
Ni Aparicio Valls ni Ron se arredraron ante las amenazas y pidieronun dictamen de un ex Fiscal General del Estado, documento que llegó en febrerode 2017. Ángel Ron se lo entregó a Emilio Saracho. ¿Qué ocurrió enconces? ¿Quéhizo el expresidente que llevó al Popular a la resolución? Nada se sabe concerteza. Teóricamente, antes de ser cesado por el Santander, Saracho trasladólas conclusiones a la Audiencia Nacional. Nada se sabe de esta pieza separadaque apunta claramente al Banco Pastor de Arias como pieza en la financiación dela trama Gürtel.