Nuevo escándalo del Banco Santander, que ya son casi infinitos. En este caso, según han publicado diferentes medios mexicanos, se trata de la presunta relación con la empresa de la que fueron socios Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y «compiyogi» de la reina Letizia, y del ex presidente de Pemex, Emilio Lozoya.
Fuentes de la Secretaría Hacienda mexicana citadas por el digital La Política Online, indican que existen vínculos de Lozoya con el Grupo OHL que se sustancian en la empresa Infoglobal, propiedad de López Madrid. «Han localizado una transferencia de 1,1 millones de dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL», señaló la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dinero que, según las investigaciones, se hizo a través de las mismas cuentas que el PRI habría utilizado para canalizar las cantidades recibidas de Odebrecht.
Entonces, ¿dónde entra el Santander en esta relación? Según las mismas fuentes citadas, fue el banco presidido por Ana Patricia Botín quien depositó 18 millones de euros procedentes de cuentas mexicanas asociadas a Lozoya a favor de López Madrid.
Informe de la UCO
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) el socio del yerno de Villar Mir utilizó diferentes alias para el reparto del dinero obtenido de los negocios que ambos tenían en México, entre los que se encontraban los acuerdos con empresas estatales entre 2010 y 2011 que fueron investigados en el Caso Lezo.
En base a ese informe y los correos electrónicos intervenidos a López Madrid, donde se pueden ver cálculos de facturas, que tenían conceptos como «STC México Fase 2» o «Estado de México C4», en pesos mexicanos y dólares cuyos pagos fueron divididos entre 5 personas citadas a través de pseudónimos y alias. Por otro lado, uno de los correos hace referencia a empresas off shore en paraísos fiscales.
Por otro lado, según diferentes investigaciones, hay indicios de que, al menos, 3,4 millones de dólares presuntamente recibidos por tramas como Gürtel o Lezo, y que terminaron engordando la Caja B del Partido Popular, salieron de OHL México.
Precisamente, fue una de esas supuestas comisiones con dinero procedente de la filial mexicana la que llevó a que Javier López Madrid fuera detenido, dado que los investigadores españoles tenían serios indicios de que se habrían pagado 1,4 millones de euros al PP por la adjudicación de una obra del sector ferroviario. Ese dinero fue, presuntamente, destinado para financiar las campañas electorales en Madrid.