Tal y como publicamos en Diario16, un accionista minoritarioha remitido diferentes cartas al consejero delegado del Banco Santander, JoséAntonio Álvarez, en las que solicitaba información sobre determinadas presuntasrelaciones entre la entidad, sus dirigentes y el mundo del narcotráfico. Enestas páginas, también informamos sobre un informe de la CIA en el que semencionaba explícitamente cómo se enviaba dinero procedente del tráfico de drogasa una oficina del Santander en Panamá.
En su momento, personajes como Pablo Escobar, Juan RamónMatta Ballesteros, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gilberto Rodríguez Orejuela yMiguel Ángel Félix Gallardo de los carteles de Medellín, Cali (Colombia) yGuadalajara (México) fueron clientes del Santander.
Esos narcos montaron en los años 80 la mayor red de tráficode cocaína entre Colombia y Europa, a través de España, y entre Colombia y losEstados Unidos, a través de México, con el llamado «trampolín mexicano» que fuemontado por el capo hondureño Juan Ramón Matta junto a sus socios PabloEscobar, los hermanos Ochoa y Miguel Ángel Félix Gallardo, para el transportede la cocaína desde Colombia a los Estados Unidos a través de México.
Matta Ballesteros residió en Madrid desde finales de la décadade los 70 y 1985 jugando al golf en La Moraleja y viviendo a cuerpo de rey enuna lujosa casa en la urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, muy cercade la actual Ciudad financiera del Santander.
En 1987 la revista Forbes calculó la fortuna de MattaBallesteros en 2.000 millones de dólares. En la actualidad cumple condena de 12cadenas perpetuas en Estados Unidos por narcotráfico y el secuestro, tortura yasesinato de un agente de la DEA.
Matta llegó a exportar el 65% de la cocaína desde Colombia aEspaña. Junto con los hermanos Ochoa del cartel de Medellín y GilbertoRodríguez Orejuela del cartel de Cali, que se asentaron en Madrid, montaron laentrada de la droga a Europa a través de las rías gallegas desde Colombia, algoque fue corroborado por el director de la DEA, John Lawn.
Matta Ballesteros tenía entre sus socios españoles para elblanqueo de capitales del cartel de Medellín a los hermanos asturianosFernández Espina y el gallego Jesús Louzao, junto a los que creo diversassociedades dedicadas a los concesionarios de vehículos de alta gama, el sectorhotelero con hoteles en Colombia, Panamá y España y la explotación deconcesiones de aparcamientos municipales.
Matta tuvo diversas cuentas en una sucursal de Gijón delBanco Santander con más de 3,6 millones de dólares de las que él era el únicoautorizado para disponer de su saldo bajo el sobrenombre de Jairo Ríos Vallejo.Dichas cuentas garantizaban créditos concedidos por el Santander a la sociedadhotelera Celuisma, SA. Matta también disponía de cuentas en Banesto, sucursaldel Paseo de la Castellana 7, con un saldo superior a los 4,6 millones dedólares.
En la misma sucursal del Santander, Gustavo de Jesús GaviriaRivero, primo de Pablo Escobar, tenía la cuenta 730816 con un saldo de 2,2millones de dólares.
Por otro lado, podemos recordar el «caso Casablanca» por elque el Banco Santander se vio involucrado en una investigación de lasautoridades de los Estados Unidos por el blanqueo de capitales de los narcosmejicanos.
No se puede olvidar el incidente en el que una avionetacargada de 273 kilos de drogas se estrelló en 2008 en la finca Los Castaños dela familia Botín en Luciana Ciudad Real, finca en la que existe un aeródromojunto al que estaban esperando diversos vehículos para cargar las drogas.
Además, está la relación del empresario Arturo del TiempoMarqués condenado por tráfico de drogas y que estuvo vinculado con el Santandersiendo consejero delegado de Vista Capital, participada al 50% por la entidadcántabra y que fue consejero delegado de Gestiones y desarrollos patrimonialesy consejero de Santander Carbón Finance.