En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA.
Seguidamente se expone el análisis de los movimientos de las cuentas de las persones físicas y jurídicas investigadas por el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra.
Las cuentas de Diego Salazar Carreño
En primer lugar cita la cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla.
La cuenta se nutre de transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA, de unos importes globales de USD 403.911.987,00 y de Euros 596.844,00. Una parte importante de este capital, es transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero.
Los movimientos de esta cuenta establecen vínculos económicos con los depósitos abiertos en BPA, que a continuación se detallan, al margen de los que son titularidad de las mercantiles panameñas, High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Foundation Caja Bella y Antigua Omega INC.
A saber son: AD94 0006 0008 2412 0027 6809, de Unovalores LTD.; AD21 0006 0008 2812 0026 9682, de Mills Advisors, S.A.; AD75 0006 0008 2512 0030 7754, de Gustik Trading INC.; AD71 0006 0008 2412 0021 1069 de Ingveramerica Asesoría Financiera LTD; AD97 00060008 2412 0030 2460 de Biford Investements, S.A.; AD49 0006 0008 2612 0029 4204 de Monterrey Management Limited; AD93 0006 0008 2012 0030 7578 de Lairholt afiance Limioted; AD66 0006 0008 2312 0024 2190 de Wetshore International Limited; AD49 0006 0008 2812 0036 8603 de Leonardo Antonio Rivero García; AD... 0006 0008 2312 0037 0016 de Monolith Investment S.A.; AD... 0006 0008 2012 0026 9594 de Elcano Nany Corp.
Se cita una actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 que la ubica con un saldo de EUR 66.732.487,37.
Agrega que desde octubre del 2011, en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corrporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76.
Los movimientos de débito se corresponden con traspasos a cuentas de la BPA por la suma total de USD 88.750.000,00, principalmente a favor de la mercantil High Advisory and Consulting .SA., pero también de la sociedad Worldwide Traders Line, S.A. Las transferencias al extranjero son de diversas cantidades en beneficio de la mercantil Ease Season Holding Limited, a un banco de Hong Kong. Destaca una transferencia de EUR 1.459.966,19 a favor de Diego José Salazar Carreño a una cuenta abierta en Suiza.
Otra cuenta analizada es la número ADO7 0006 0008 2312 0028 0849, abierta el 17 de agosto de 2007 a nombre de High Rise Proyects, S.A., (Panamá) cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Al 18 de noviembre del 2011 el saldo era de 284,89 Euros.
El contrato de apertura de cuenta refiere que el derechohabiente de esta cuenta también es Diego José Salazar Carreño.
De los 3 formularios no firmados por el cliente, dos establecidos con High Rise Proyects, S.A. y el otro por el último beneficiario, a saber la firma venezolana Inverdt Asesores de Negocios, C.A. en la que es gestor Pablo Laplana Morales. En una nota manuscrita anexada al formulario de la sociedad, se indica que esta cuenta pertenece al grupo de cuentas de Diego José Salazar Carreño.
Esta cuenta se aprovisiona de dos transferencias procedentes del extranjero, que suman USD 3.400.180,45 ordenadas por la sociedad Advanced Appraisal, así como por varios traspasos que totalizan USD 4.132.400,00, y EUR 145.372,85, ordenados desde la cuenta AD66 0006 0008 2512 0026 9407 de Highland Assets Corp.
Igualmente recibe transferencias desde el extranjero por USD 10.452.173,00 sin que quede acreditado el origen. La cantidad total de EUR 2.227.630,50, traspasada desde la cuenta abierta en BPA con el número radical 11200369525, de Pessons Mountains INC; y finalmente USD 19.969,64 que corresponden a traspasos cuyo origen no está identificado, al margen de USD 50, EUR 1.500,00 y GBP 5.280,00 que provienen de la cuenta de Central Berfort.
Los movimientos de débito der esta cuenta consisten en transferencias a favor de Velox Investment Services S.A., por un total de USD 7.226.250,00.
Aparece un vínculo económico con otra cuenta abierta en BPA. Se trata de un depósito de la mercantil Pessons Mountains INC, con número de cuenta radical 11200369525.
Otra cuenta, la signada con el número AD80 0006 0008 2012 0026 9594, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Central Berfort S.A. (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello y Estibaliz Basoa de Rodríguez con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 1.367.047,26. El contrato especifica que los titulares son los derechohabientes.
Los movimientos de esta cuenta se vinculan a las cuentas de titularidad de Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., y Fundación Caja Hermosa. Los aportes provienen tienen su origen en la cuenta de Highland Assets Corp., por un total de USD 2.953.480,00 y de EUR 10.470,00. También recibe un traspaso de Inveramerica Asersoría Financiera LTD. por USD 60.000,00 así como la cantidad de USD 12.000,00 del cliente de EPA numerado 441842.
Las operaciones de débito son varias transferencias internacionales a favor de Mónica Basoa, Inversiones 182018 C.A., Constructa Construcciones C.A. y la persona física José Luis Cruz.
La actualización hecha el 11 de octubre de 2012ubica su saldo en EUR 1.451.757,35.
El único movimiento de débito es un traspaso interno a favor de la cuenta de la Fundación Caixa Bella por USD 9.400.00.
Otra cuenta analizada es la AD85 0006 0008 2612 0029 0934, abierta el 26 de octubre de 2007 por Fundación Caixa Bella (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de Eur 38,85. El contrato de apertura de cuenta especifica que los representantes son los derechohabientes.
Esta cuenta nutre de un total de EUR 965,50 de fondos procedentes de la cuenta de Highland Assets Corp. a través de dos traspasos que son los únicos movimientos efectuados.
Ahora tenemos la cuenta AD31 0006 0008 2812 0026 8241, abierta en fecha 11 de junio de 2007, a nombre de titularidad de Worldwide Traders Line, S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 1.642.740,89.
Esta cuenta se alimenta de traspasos procedentes de la cuenta abierta en BPA a nombre de Red Bouquet Foundation por un total de USD 25.363.360,65. Otros aportes proceden de Highland Assets Corp. por un total de USD 2.528.447,71 del cliente de BPA numerado 441615 por importe de USD 1.032.558,17 y la cuenta de BPA abierta el número radical 1200247141 a nombre de la sociedad Dainty Properties Limited por USD 3.975.774,08. Se desconoce el origen de otros abonos que suman USD 4.300.000,00.
El tribunal precisa descubrir las razones de las operaciones que llevaron a que el abono de la cantidad de USD 5.000.000,00 procedente de Red Bouquet Foundation el 17 de junio de 2008, cantidad que después fue traspasada a la cuenta de Highland Assets Corpy 10 días después el mismo importe se transfiere al extranjero en beneficio de Velox Investmen Service.
Los débitos en la cuenta corresponden a transferencias al extranjero, a favor de Alfredo Schmeichler por USD 3.325.000,00; Velox Investement Service por importe de USD 5.125.000,00 de National Financial Services por USD 1.500.000,00. También se traspasan USD 2.000.000,00 a Beford Investments SA. Se observan múltiples pagos a comercios extranjeros, presumiblemente por la adquisición de artículos de lujo, así como hoteles por cantidades muy elevadas.
La actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 5.283.502,67.
A su vez la cuenta AD87 0006 0008 2412 0029 1097, abierta el 26 de octubre de 2007 a nombre de Red Bouquet Foundation (Panamá), teniendo como representante a Diego José Salazar Carreño con un saldo al 18 de noviembre de 2011 EUR 2.401.787,48. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.
En el cuestionario KYC de la persona jurídica, se señala a Diego José Salazar como beneficiario, mientras que el formulario del mismo tipo que corresponden al cliente, se precisa la dirección de correo electrónico especificando que corresponde al primo que gestiona el patrimonio, se trataría de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como actividad indica la intermediación en operaciones de compraventa de petróleo con clientes como PDVSA y el gobierno venezolano. En ambos cuestionarios falta la firma del cliente.
La cuenta se nutre con la cantidad de EUR 15.000.000,00 cuyo origen es desconocido, quedando la operación conceptuada como un traspaso y la mención árbitro DIF. CTE.
Posteriormente los fondos son distribuidos a razón de USD 14.950.000,00 y de EUR 2.403.028,67, a favor de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A.; EUR 260.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; EUR 4.500,00 abonados a Calabria Overseas S.A. y USD 35.062,50 a favor de BPA Servicios para la creación de sociedades panameñas.
Al actualizarse la cuenta 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 2.304.050,99.
Una nueva cuenta es la distinguida como AD62 0006 0008 2312 0040 3049, abierta el 9 de octubre de 2009 a nombre de Calabria Overseas S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar Carreñ y con saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 72,47. El contrato no está firmado ni por el cliente, por ningún empleado de la entidad bancaria y no específica quién es el derechohabiente de los valores.
La cuenta sólo tiene como únicos movimientos los abonos procedentes de la cuenta de Red Bouquet Foundation especificados anteriormente. Al actualizarse el 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 122,45.
Esta cuenta registra exclusivamente un ingreso en forma de traspaso procedente de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A., por importe de EUR 1.000,00.