Dinero Ilícito

El sistema económico mundial refuerza la impunidad del tráfico de dinero ilícito

La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo es poner información básica a disposición de las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y las instituciones financieras que faciliten las investigaciones criminales y el...