Al menos 500 afectados en un fraude masivo que usaba datos robados para solicitar microcréditos
Sociedad
31/08/2021
Udef
El Estado carece de medios para recuperar los miles de millones que cada año se esfuman con la corrupción
23/04/2021
Caso Bárcenas, caso Gürtel, caso Púnica, caso Nóos, caso Brugal, caso Bankia, caso Lezo, caso tarjetas black… Diferentes nombres para escándalos de corrupción destapados en la última década que a fin de cuentas remiten a un mismo, único y formidable asunto: el caso Partido Popular. La época marianista pasará a...
Campaña de fraude a los inversores
11/03/2021
La Policía Nacional y la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- han detectado intentos de fraude a inversores falseando el número de teléfono desde el que se realiza la comunicación para hacerlo coincidir con el de la institución. En esas llamadas se solicitan datos personales o bancarios con el...
La operación “Enredadera” salpica a toda España
04/07/2018
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha este martes la Operación Enredadera, en la que investiga una trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a...
Macrooperación anticorrupción en más de veinte ayuntamientos del PP, PSOE y Ciudadanos
03/07/2018
La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación anticorrupción con registros en varios ayuntamientos, sobre todo del PP, pero también del PSOE y Ciudadanos, de toda la geografía española por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico. La operación afecta a más de una veintena de...
La nueva táctica de los Pujol: blanqueo de dinero con décimos de lotería
20/02/2018
La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola habría cobrado tres décimos de lotería premiados con 180.000 euros, y los habría ingresado en un banco de Barcelona. Es la última información proporcionada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ante la Audiencia Nacional, y de la cual se hacía eco...
Huida hacia adelante de Rajoy para eludir su “caja B”
16/11/2017
Una clara huida hacia adelante es lo que acaba de hacer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ante la pregunta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre sus presuntos cobros de la caja B del PP. El líder del Ejecutivo español ha vuelto a responder con ataques a Iglesias por...
Nuevos cambios en la cúpula de interior
02/08/2017
El actual comisario jefe del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, Fernando Moré, ha sido nombrado por el Ministerio del interior nuevo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), plaza llevaba vacante más de un año La plaza de jefe de la unidad central encargada de luchar contra los...
Blanqueo de capitales desde España en la Selección Brasileña de Fútbol
24/05/2017
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Zona de Cataluña, con la colaboración de la Policía del Principado de Andorra, han llevado a cabo una operación en Barcelona, Girona, Lleida y el Principado...
Corrupción: muchos procesados y pocos condenados
19/01/2017
Este miércoles pasado, a bombo y platillo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presentó el llamado “repositorio sobre procedimientos judiciales de corrupción”. Un informe que recoge todos los procedimientos penales por este tipo de delitos sobre los que se ha dictado auto de apertura de juicio...
La UDEF investiga el “incumplimiento intencionado” de la ley por parte de AENA
11/10/2016
Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, está analizando numerosa documentación “que pone de manifiesto el presunto incumplimiento intencionado de la Ley de Seguridad Aérea por parte de AENA para evitar que determinadas...
La UCO y la UDEF, en el punto de mira de los políticos
18/09/2016
Francisco Camps lo venía advirtiendo y, al final, lo ha hecho. Ha denunciado al guardia civil que redactó el informe que le vincula con el cobro de comisiones ilegales en el llamado Caso Taula. Camps califica de “impresentable” dicho informe y, al mismo tiempo, critica las filtraciones a la prensa...
Operación Púnica. La UCO investiga las adjudicaciones del Plan Prisma
08/08/2016
La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil investiga a los empresarios que obtuvieron adjudicaciones del programa Prisma de inversiones en municipios de la Comunidad de Madrid, un programa gestionado por el Gobierno autonómico en el que se movieron 790 millones y del que se aprovecharon empresas cuyos propietarios...
De momento, la corrupción en la CNMV sólo queda en sospechas
25/07/2016
La Udef no acaba de encontrar las pruebas que verifiquen que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Dinero recibieron dinero a cambio de conceder permisos para poder operar. La Fiscalía les ha dado de plazo seis meses. Si no, se cerrará la “operación Parqué” Hace un año comenzó...
López Negrete, a un paso de ser imputada en el Caso Manos Limpias
23/06/2016
El juez Santiago Pedraz, que instruye el Caso Ausbanc y Manos Limpias, ha rechazado, de momento, la petición de personación de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, en las diligencias que se están llevando a cabo porque no la considera “perjudicada”. Fuentes judiciales consultadas por Diario 16 indican...
- 1
- 2
Lo + leído