Un documento de Europol, al que Diario16 ha tenido acceso, analizael impacto que sobre el crimen está teniendo la pandemia del Covid19. En uno delos puntos se analizan las consecuencias sobre el sistema financiero y laeconomía, debido a la situación volátil de ésta que puede incrementar losintentos de las organizaciones criminales organizadas (OCG, por sus siglas eninglés) de lavar dinero.
La organización policial europea indica que las medidasadoptadas tras la crisis de 2008 para evitar el blanqueo de capitales a travésde la limitación de pagos en efectivo van a ser puestas a prueba porque las «OCGrentables siguen siendo altamente flexibles y aprovecharán las oportunidadespara lavar ganancias siempre que sea posible. Esto también puede incluirOCG implantadas en la UE que trasladan sus operaciones de lavado de dinero apaíses no pertenecientes a la UE con marcos de lucha contra el blanqueo másdébiles y menor resistencia a los intentos de introducir grandes cantidades decapital de fuentes dudosas en tiempos de precaria estabilidad económica dondeaún no lo habían hecho», afirma el documento de Europol.
La recesión derivada de la pandemia puede llevar a la bajadade precios de algunos productos que son favorables para las OCG. Estedesarrollo potencial del blanqueo puede ser «particularmente notable en elsector inmobiliario que se presta a la inversión de ganancias criminales». Estaadvertencia de Europol contrasta con el anuncio que hizo la presidenta de laComunidad de Madrid sobre la liberalización del suelo y la eliminación de lamayoría las licencias de obras para, según Díaz Ayuso, facilitar larecuperación económica a través de la construcción porque de esta forma seatraerían inversores extranjeros «acostumbrados a trabajar con plazosadministrativos más cortos». Es decir, abrir la puerta definitivamente a loque, precisamente, alerta Europol.
Durante la burbuja inmobiliaria la propia Europol yadesmanteló varias redes de lavado de dinero que operaban en el sector de laconstrucción y blanqueaban en el ladrillo las ganancias obtenidas en el tráficode drogas. Por ejemplo, en el año 2007 fue desarticulada una red criminal en laCosta del Sol que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través delnegocio inmobiliario. En esa operación fue detenido un importante constructor holandésafincado en Málaga que utilizaba su entramado societario para ocultar el origenilícito de los fondos ingresando todo el dinero en una bolsa común de lassociedades para, posteriormente, transferirlo a sus dueños con apariencia delegalidad.
Es evidente que la situación ha cambiado y que la granmayoría de los empresarios de la construcción no acceden a este tipo deoperaciones, sobre todo después de las nuevas medidas de prevención delblanqueo. Sin embargo, el planteamiento de Díaz Ayuso para liberalizar el sueloy eliminar la concesión de las licencias urbanísticas para reducir los plazosburocráticos para, de este modo, atraer inversión extranjera, va en contra delo indicado por Europol en su informe.