Reportan al SEPBLAC por presunto blanqueo de capitales a una empresa del marido de Ana Patricia Botín
Actualidad
03/10/2024
blanqueo de capitales
Las petroleras utilizan filiales en paraísos fiscales para obtener billones de euros de los bancos
12/09/2024
Las prácticas financieras secretas están permitiendo a los bancos y a las grandes compañías petrolíferas y del carbón ocultar la verdadera magnitud de su financiación, una práctica recogida en un estudio de Tax Justice Network (TJN), al que Diario16+ ha tenido acceso. A menos que se tomen medidas para disipar la...
Dinero público financia el calentamiento global
27/07/2024
Los gobiernos de todo el mundo están favoreciendo a las corporaciones en industrias especialmente contaminantes. De hecho, están subsidiando con dinero público sus emisiones de carbono y su degradación ambiental mediante incentivos fiscales extremos. Un informe de la Red Internacional de Justicia Fiscal, al que Diario16+ ha tenido acceso, explica en...
Los abogados de los ricos transforman los derechos humanos en herramientas para cometer delitos
26/07/2024
La parte más peligrosa de la opinión jurídica de la abogada general de la UE, Juliane Kokott, es la amplia protección de la confidencialidad de la participación de los abogados en la formación de empresas y estructuras de inversión, que es una de las principales formas de crear complejas estructuras de...
La Justicia utiliza la privacidad para proteger los flujos financieros ilícitos de los ricos
22/07/2024
Tal y como publicamos en Diario16+, la abogada general de la UE, Juliane Kokott emitió un dictamen en el que consideró que los abogados gozan del privilegio profesional jurídico (es decir, el derecho al secreto) no solo cuando defienden a un cliente ante los tribunales, sino también cuando son contratados...
Jueces y políticos favorecen la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal
21/07/2024
Parece que se está desarrollando una campaña para defender los derechos de las personas y corporaciones ricas y poderosas contra el derecho de la ciudadanía a la transparencia y la justicia fiscal. El caso que se está dirimiendo en la UE sobre los privilegios de los grandes bufetes que defienden los...
Los grandes bufetes utilizan los derechos humanos como arma para garantizar la impunidad
20/07/2024
Poco a poco, parece que se están produciendo avances lentos pero constantes en materia de transparencia para destapar las tramas de corrupción o las redes de evasión fiscal por parte de grandes multinacionales y fortunas. Sin embargo, los que continúan beneficiándose de la opacidad han encontrado una estrategia para eludir la acción judicial....
Dubái, refugio de criminales
28/06/2024
En Dubái los ricos del mundo están descubriendo lo que bien podría convertirse en lo último en refugios seguros para grandes fortunas. Los multimillonarios, por supuesto, siempre han tenido sus escapadas, lugares soleados a los que iban a relajarse en una comodidad opulenta. Pero Dubái está emergiendo como algo más que un mero escape...
La UE apunta a los clubes de fútbol en su nueva ley contra el blanqueo de capitales
30/05/2024
La Unión Europea ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, aprobando nuevas medidas que tendrán un impacto significativo en diversos sectores, incluyendo el fútbol profesional. Este jueves, los Veintisiete han respaldado una normativa que obliga...
El sistema económico mundial refuerza la impunidad del tráfico de dinero ilícito
05/04/2024
La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo es poner información básica a disposición de las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y las instituciones financieras que faciliten las investigaciones criminales y el...
El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito
05/04/2024
Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto,...
La Abogacía Española pide normas claras contra el blanqueo de capitales
16/03/2024
En un momento crucial para el sector jurídico y financiero español, la Abogacía Española ha hecho un llamamiento a los legisladores por una legislación más clara y precisa en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta petición fue uno de los puntos centrales de las IX Jornadas sobre Prevención...
Los políticos incentivan la impunidad de la corrupción
16/03/2024
El incremento de la desigualdad se focaliza en múltiples ocasiones en la mayor brecha existente entre la minoría privilegiada y las clases medias y trabajadoras que se ha registrado desde la crisis de 2008. La creciente acumulación de la riqueza deriva en múltiples ocasiones en la comisión de gravísimos delitos...
El FMI endurece su estrategia contra el blanqueo de capitales internacional
01/03/2024
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines del año pasado su nueva estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés). Este hecho apuntalará su compromiso con los países en todas las funciones del FMI: supervisión, programas de evaluación...
España se postula para acoger la Agencia contra el blanqueo de capitales de la UE
25/01/2024
El próximo 30 de enero, los nueve países candidatos a albergar el futuro organismo de control de la UE para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, entre ellos España, presentarán sus propuestas en una audiencia pública conjunta organizada por el Parlamento Europeo y el...
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