blanqueo de capitales

Trump billones ricos

Donald Trump regala 1,6 billones de dólares a los ricos

Análisis
José Antonio Gómez
13/04/2025

En un país como Estados Unidos, donde la imagen del “libre mercado” evoca las glorias del pensamiento económico de Adam Smith, resulta casi irónico descubrir que el propio filósofo escocés del siglo XVIII defendía ideas hoy impopulares entre los economistas y los políticos neoliberales. Smith, lejos de ser el héroe...

El apoyo financiero de la UE, destinado al desarrollo de una plataforma informática innovadora, fue en realidad explotado por un grupo organizado para obtener fraudulentamente fondos de Europa y blanquear el producto del delito.  | Foto: OLAF

Mientras una Europa salva los muebles, la otra defrauda y blanquea millones de euros

Juan Carlos Ruiz
11/04/2025

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha desempeñado un papel clave en la investigación de un sofisticado plan de fraude y blanqueo de dinero que involucraba recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un impacto financiero estimado de 9,5 millones de euros.  La investigación de la OLAF...

Trump evasion y delitos financieros

Trump abre la puerta a una evasión fiscal y un blanqueo de capitales masivos

José Antonio Gómez
30/03/2025

La acción de gobierno de Donald Trump está demostrando que está focalizada a cubrir los intereses de los multimillonarios y las grandes corporaciones que le financiaron la campaña. En las últimas semanas, además de las órdenes ejecutivas sobre las criptomonedas, el Departamento del Tesoro ha decidido suspender la aplicación de la...

Calentamiento Global

Dinero público financia el calentamiento global

Martha Golfín
27/07/2024

Los gobiernos de todo el mundo están favoreciendo a las corporaciones en industrias especialmente contaminantes. De hecho, están subsidiando con dinero público sus emisiones de carbono y su degradación ambiental mediante incentivos fiscales extremos. Un informe de la Red Internacional de Justicia Fiscal, al que Diario16+ ha tenido acceso, explica en...

Los grandes bufetes usan el derecho a la privacidad como arma para ocultar crímenes financieros

Los grandes bufetes utilizan los derechos humanos como arma para garantizar la impunidad

José Antonio Gómez
20/07/2024

Poco a poco, parece que se están produciendo avances lentos pero constantes en materia de transparencia para destapar las tramas de corrupción o las redes de evasión fiscal por parte de grandes multinacionales y fortunas. Sin embargo, los que continúan beneficiándose de la opacidad han encontrado una estrategia para eludir la acción judicial....

Dubai

Dubái, refugio de criminales

José Antonio Gómez
28/06/2024

En Dubái los ricos del mundo están descubriendo lo que bien podría convertirse en lo último en refugios seguros para grandes fortunas. Los multimillonarios, por supuesto, siempre han tenido sus escapadas, lugares soleados a los que iban a relajarse en una comodidad opulenta. Pero Dubái está emergiendo como algo más que un mero escape...

Blanqueo de Capitales 02

La UE apunta a los clubes de fútbol en su nueva ley contra el blanqueo de capitales

Agustín Millán
30/05/2024

La Unión Europea ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, aprobando nuevas medidas que tendrán un impacto significativo en diversos sectores, incluyendo el fútbol profesional. Este jueves, los Veintisiete han respaldado una normativa que obliga...

Lavado Dinero Ilicito

El sistema económico mundial refuerza la impunidad del tráfico de dinero ilícito

José Antonio Gómez
05/04/2024

La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo es poner información básica a disposición de las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y las instituciones financieras que faciliten las investigaciones criminales y el...

Blanqueo Capitales Mundo

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

José Antonio Gómez
05/04/2024

Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto,...

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