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Maibort Petit

Escritora, investigadora y politóloga venezolana especializada en Crimen Organizado Transnacional
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Internacional

Auditoría PDVSA: Embarcaciones inoperantes y sin mantenimiento, desviaciones presupuestarias, pagos irregulares y hurtos

Maibort Petit
Un informe confidencial de una auditoría reveló una serie de irregularidades en los controles internos del proceso de “Mantenimiento de las embarcaciones menores de...
Internacional

Las revelaciones del auditor de PDVSA: Contratos irregulares, ausencia de controles y falta de transparencia en la dirección de transporte

Maibort Petit
Una serie de irregularidades fueron detectadas en la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente (DEPO), específicamente en la flota de vehículos adscritos a ese despacho...
Internacional

Cacería de brujas en PDVSA: Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG

Maibort Petit
Por haberse negado apoyar varios esquemas de corrupción, denunciarlos en sus informes y no manipular las investigaciones sobre las múltiples irregularidades ocurridas en la...
Internacional

José Vicente Amparan Cróquer: el lavador de dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA

Maibort Petit
Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados, se habrían fraguado una serie de...
Internacional

Así forma el régimen de Nicolás Maduro un «ejército de trolls» para manipular a la opinión pública

Maibort Petit
Con reglas estratégicas agrupadas en el Proyecto de Formación de Trolls para crear un poderoso ejército que busca enfrentar la supuesta "guerra mediática", el régimen de...
Internacional

Detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp, entidad del suegro de Luis Alfonso de Borbón

Maibort Petit
Para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, a la sazón...
Internacional

Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V., propiedad del suegro de Luis Alfonso de Borbón

Maibort Petit
Un informe de auditoría ordenado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín sobre los activos de inversión del Banco del...
Internacional

Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg

Maibort Petit
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
Internacional

Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao: falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero

Maibort Petit
Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido...
Internacional

Venezuela: Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Maibort Petit
La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración...
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