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Blanquear dinero procedente del crimen es sólo cuestión de encontrar el banco adecuado

Importantes funcionarios de los principales países de la Unión Europea acuden de manera recurrente a esconder en esos pequeños bancos los emolumentos recibidos del cohecho, el soborno o la corrupción

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análisis

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La expresión «paraíso fiscal» evoca imágenes de una agradable nación insular salpicada de palmeras con una actitud de «todo vale» para aceptar depósitos financieros y un claro disgusto por las autoridades extranjeras: «lugares soleados para gente sombría», como afirmó Nicholas Shaxson. Pero estos paraísos fiscales clásicos ahora tienen mucha compañía. A pesar del pequeño progreso reciente, todavía hay muchos lugares en todo el mundo donde uno puede esconder su dinero sin escrutinio.

En otras palabras, los paraísos fiscales no son paraísos fiscales solo porque tienen impuestos bajos, sino que lo que los convierte en paraísos fiscales es la opacidad de la información financiera. Esta es la razón por la cual los paraísos fiscales a menudo se denominan con mayor precisión jurisdicciones secretas, y por qué facilitan muchos más problemas que la simple evasión fiscal.

Si bien los regímenes legales que establecen los paraísos fiscales para permitir este secreto son complejos, su esquema básico es simple: los bancos, las empresas, los fideicomisos u otros actores financieros en el país pueden aceptar dinero básicamente de cualquier lugar sin reportarlo a las autoridades en el país de donde es originario o desde el cual es controlado. En algunos casos, en realidad es ilegal divulgar esa información, pero en muchos lugares es simplemente porque los bancos u otras entidades no están obligadas a divulgarla y no existe ningún mecanismo para obligarlos a hacerlo.

Por lo tanto, lavar ganancias delictivas a través de un paraíso fiscal es simplemente una cuestión de encontrar un banco en ese país que acepte su depósito sin hacer preguntas, barajar un poco el dinero y luego enviarlo a donde quiera gastarlo o a donde sea. te gustaría recibirlo. Importantes funcionarios de los principales países de la Unión Europea acuden de manera recurrente a esconder en esos pequeños bancos los emolumentos recibidos del cohecho, el soborno o la corrupción.

La evasión de impuestos a través de un paraíso fiscal funciona de manera similar: disfrazar ingresos o activos como si estuvieran pasando por ese país y no informarlo a la autoridad fiscal de su país de origen. Para los menos inclinados a la delincuencia, los paraísos fiscales a menudo también ofrecen excelentes formas legales de evitar el pago de impuestos, simplemente caracterizando los ingresos como que pasan por ese país y utilizando tratados fiscales poco estrictos o lagunas en la ley fiscal del país de origen para afirmar que los ingresos no están sujetos a impuestos allí. .

Las autoridades fiscales y de aplicación de la ley siempre estarán un paso por detrás de los delincuentes y los evasores de impuestos, sobre todo si tienen un conocimiento exquisito de las leyes, siguiendo registros de transacciones crípticos y aferrándose a las sombras en lugar de ver dónde está realmente escondido el dinero.

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