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La Operación Pippen desarticula una organización dedicada a crear cuentas de juego online falsas

Se han identificado a más de 260 víctimas cuyas identidades han sido compradas y suplantadas en apuestas cuyos beneficios han de tributar

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a crear cuentas de juego online falsas para burlar los límites de las casas de apuestas. La investigación, conocida como Operación Pippen, fue coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada y ha llevado a la detención del presunto líder de la organización y a la investigación de cerca de medio centenar de personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, falsedades documentales, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil.

La investigación ha sido posible gracias al análisis de la documentación intervenida en la Operación Jordan, desarrollada en marzo de 2022, cuando se desarticuló una organización criminal que habría “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada.

Se han identificado a más de 260 víctimas cuyas identidades han sido compradas y suplantadas en apuestas cuyos beneficios han de tributar, y se han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas bancarias con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros. Además, se estima que se ha defraudado a la Hacienda Pública más de 950.000 euros.

La organización utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceros para conformar una estructura financiera compleja y ocultar el origen y destino de los fondos investigados transferidos. Para ello, utilizaban los datos de identidad de multitud de personas, la mayoría de ellas repartidas por toda la geografía española e incluso algunas de otros países, y registraban dichas identidades en casas de apuestas online para conseguir bonos de bienvenida. Posteriormente, las cuentas de juego registradas eran vendidas y utilizadas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas, consiguiendo grandes beneficios que posteriormente tenían que tributar las personas suplantadas.

Además, se ha identificado la compra de más de 1.500 documentos de identidad y se han localizado cerca de 1.000 cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias utilizadas por la organización.

El presunto líder de la organización ha sido detenido en Madrid, donde se ha intervenido un chalet de lujo valorado en 1.250.000 euros y se han bloqueado diferentes productos financieros con un saldo aproximado de 160.000 euros, así como otras a nombre de presuntos testaferros con un saldo de unos 60.000 euros.

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