España niega a EEUU la extradición de Alvarado Ochoa, de la empresa pública de petróleos de Venezuela
Actualidad
02/03/2020
Rafael Ramírez
Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.
07/10/2019
Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que...
Los bolichicos venezolanos comienzan a sacar su dinero de España
30/07/2019
Tal y como publicamos en Diario16, Juan Carlos Márquez fue encontrado muerto en una vivienda de Alcobendas hace una semana, precisamente el día en que iba a declarar en la Audiencia Nacional en relación con la presunta trama de blanqueo de capitales en la que estaría implicado el ex embajador...
El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez
02/07/2019
La fecha en que Petróleos de Venezuela S.A. otorgó el Poder Especial “amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere” a Beatrice Sansó e Hildegard Rondón de Sansó, esposa y suegra del entonces presidente de la estatal petrolera y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, tal vez exime...
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas (y IV)
27/06/2019
Venezuela y China firmaron un acuerdo marco de cooperación llamado Fondo de Cooperación Binacional firmado en 2007 mediante el cual la nación asiática otorga préstamos a la primera. En septiembre de 2010 se firmó un nuevo acuerdo marco, llamado El Gran Volumen. China aporta dinero —USD 20.000 millones— y acuerda que...
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas (III)
26/06/2019
En anteriores artículos hemos comprobado los movimientos bancarios en la Banca Privada de Andorra del ex viceministro Nervis Villalobos y de Diego Salazar, primo del ex presidente de PDVSA. Hoy veremos las cuentas de Omar Farías, según la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance...
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas (II)
24/06/2019
El ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, está implicado en múltiples causas relacionadas con el dinero presuntamente obtenido de la corrupción. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el ex funcionario creó una red empresarial para lavar, supuestamente, casi 55 millones de euros. En la rogatoria...
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas (I)
21/06/2019
En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que...
La Justicia de Estados Unidos investiga las reuniones de los bolichicos en la Faja del Orinoco
20/06/2019
Fuentes consultadas por Diario16 en Estados Unidos, han confirmado que diferentes tribunales están realizando investigaciones sobre los movimientos de los bolichicos venezolanos, sobre todo los que estaban en el entorno más cercano al ex presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez. Algunos de estos colaboradores y socios más cercanos a Ramírez...
El emporio empresarial de los Neri Bonilla o la rentabilidad del dinero de PDVSA
06/06/2019
Sorprende sobremanera cómo se pueden generar grandes emporios empresariales distribuidos por todo el mundo en muy pocos años, con sociedades que generan pérdidas por varios millones de euros. Esto es lo que ha logrado la familia Neri Bonilla en la última década. Según las informaciones de las que dispone Diario16,...
Los grandes bufetes se rifan a los bolichicos venezolanos
29/05/2019
Tal y como adelantamos en Diario16 el día 15 de diciembre de 2018, se pudo haber iniciado, presuntamente, una operación en ciertos niveles de la sociedad española para que Rafael Ramírez pudiera afincarse en España. El ex presidente de PDVSA está reclamado por la Justicia de varios países, sobre todo...
PDVSA, Ramírez, Neri y Morodo: estrategias paralelas
23/05/2019
A lo largo de los días pasados, diferentes medios de comunicación han hecho referencia a las actuaciones de la Audiencia Nacional contra el despacho de abogados de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela, por presuntamente blanquear 4 millones de euros procedentes de la PDVSA de Rafael Ramírez entre...
Las operaciones de Jorge Neri con el dinero de PDVSA
23/05/2019
Las pruebas son contundentes y la documentación original que obra en poder de Diario16 no puede ser rebatida. El venezolano Jorge Neri Bonilla gestionó campañas, estrategias, operaciones y recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa cuyo único accionista es el Estado y que se encuentra adscrita al Ministerio del...
Así estafaron los bolichicos venezolanos a empresarios españoles
14/05/2019
Los bolichicos (chicos bolivarianos) son un grupo integrado por ciertos jóvenes profesionales, que exhiben fortunas inmensas —se habla de decenas, cientos y hasta miles de millones de dólares— obtenidas gracias a las redes corruptas que generaron «negocios» con entes o empresas del Estado venezolano. Estas personas llevan una vida de...
Así mueven el dinero del expolio de PDVSA los socios de Rafael Ramírez
13/05/2019
Diferentes informes han cifrado el expolio de PDVSA durante el mandato de Rafael Ramírez en más de 60.000 millones de dólares. La cuestión es, ¿cómo han logrado colocar ese dinero en diferentes países del mundo sin que las autoridades fiscales alertaran? Ramírez y sus socios, entre los que los más eminentes...
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