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Análisis

Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos

José Antonio Gómez
La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los...
Economía

La opacidad de los grandes fondos y los asesores de inversión fomentan la corrupción

José Antonio Gómez
La publicación de los Papeles de Pandora reveló una vez más cómo el secreto financiero en los Estados Unidos ha convertido al país en...
Economía

La filtración sobre blanqueo de capitales por la que se condenó a Natalie Edwards a la cárcel provoca una revolución legal y presupuestaria

José Antonio Gómez
Natalie Edwards, la funcionaria del Departamento del Tesoro que filtró miles de documentos que revelaban cómo los principales bancos del mundo blanquearon más de...
Economía

Las grandes fortunas y las organizaciones criminales aprovechan las lagunas legales para blanquear miles de millones en el mercado del arte

José Antonio Gómez
El mercado de arte es muy vulnerable al blanqueo de dinero y otros delitos financieros. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sugirió...
Nacional

Pedro Sánchez viajará en febrero al gran paraíso del blanqueo de capitales y de los delitos financieros

José Antonio Gómez
El próximo 2 de febrero de 2022, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, viajará a Emiratos Árabes Unidos con motivo de la Exposición...
Economía

Las democracias occidentales potencian la corrupción internacional de cuello blanco

José Antonio Gómez
Las democracias occidentales han decidido que el poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen que estar al servicio de las élites financieras, económicas y empresariales...
Economía

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

José Antonio Gómez
Los Papeles de Pandora no sólo han sido una gran revelación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en...
Actualidad

Detenidas once personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Eva Maldonado
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talofita”, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha procedido a desarticular una organización criminal dedicada...
Economía

Las potencias económicas hacen la vista gorda y no controlan los crímenes financieros de los Emiratos Árabes

José Antonio Gómez
Las preocupaciones sobre el papel de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como centro de delitos financieros han existido durante décadas. En la década de 1990,...
Nacional

El rey emérito vive en el gran paraíso del blanqueo de capitales y de los delitos financieros

José Antonio Gómez
El 3 de agosto de 2020, Juan Carlos I abandonaba España acuciado por sus problemas con la Justicia y por las investigaciones judiciales en...
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