Ayuso olvida que buena parte del dinero venezolano que llegó a España es producto de la corrupción y el blanqueo de capitales
El Ágora del Director
13/01/2023
PDVSA
La Justicia archiva una de las cuatro piezas del caso PDVSA contra el viceministro de Hugo Chávez, Nervis Villalobos
01/09/2022
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimiento provisional de una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso PDVSA, la investigación por las supuestas operaciones irregulares para la defraudación o apropiación del patrimonio de la empresa venezolana de petróleos. En un auto, la...
Leonel Fernández busca financiación en PDVSA, uno de los principales centros de la corrupción mundial
07/05/2022
Los 16 años consecutivos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron una constante de corrupción sistémica que provocó muy graves consecuencias para el bienestar de la ciudadanía del país caribeño. En el año 2018 se hizo pública una investigación respecto a la oscura financiación de la fundación...
ING Luxemburgo recibió y aceptó transferencias millonarias de PDVSA a empresas de venezolanos
11/10/2021
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron haber sacado del país sudamericano más de 100.000 millones de dólares que terminaron en paraísos fiscales como Hong Kong o las Islas Caimán y que,...
La Audiencia Nacional recibe los contratos que demostrarían los trabajos del despacho de Baltasar Garzón para la empresa petrolera de Venezuela
01/10/2021
Hugo «El Pollo» Carvajal, ex jefe de la Inteligencia venezolana, ha entregado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón documentación sobre los supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, llocad, con la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de una investigación sobre terrorismo internacional que permanecen secretas. Según ha publicado...
Repsol, Villarejo y la corrupción de Venezuela
26/04/2021
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó recientemente a, entre otras personas, a Antonio Brufau, expresidente de Repsol, por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso en un momento de lucha entre importantes...
Auditoría PDVSA: Embarcaciones inoperantes y sin mantenimiento, desviaciones presupuestarias, pagos irregulares y hurtos
02/03/2020
Un informe confidencial de una auditoría reveló una serie de irregularidades en los controles internos del proceso de “Mantenimiento de las embarcaciones menores de apoyo a las operaciones marítimas de la División Costa Afuera”, realizado por la Gerencia de Logística Marina de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encontrando la evaluación...
España niega a EEUU la extradición de Alvarado Ochoa, de la empresa pública de petróleos de Venezuela
02/03/2020
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la denegación de la extradición a Estados Unidos del expresidente de una filial de la empresa pública de petróleos de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, donde se le reclama por delitos que en España constituirían organización criminal...
Venezuela: El PP consagra la financiación de Guaidó procedente de los bolichicos de PDVSA
02/03/2020
La visita de Juan Guaidó a Madrid fue utilizada por las derechas y los ultras de este país para intentar desestabilizar al gobierno legítimo de coalición progresista. La situación en Venezuela se está usando por parte de los conservadores y la extrema derecha como una de las armas principales de...
El Banco Activo y la corrupción de Venezuela
23/02/2020
Mucho hemos hablado de la corrupción en Venezuela en estas páginas, sobre todo en lo referente a la petrolera nacional PDVSA y a la trama liderada por el ex ministro Rafael Ramírez, su cuñado Baldo Sansó y el resto de sus socios. Para poder llevar a efecto la salida de...
Los bolichicos llenan España de dinero blanqueado
21/02/2020
La llegada a España de los millones que salieron de la corrupción en PDVSA fue bien recibida por el anterior gobierno del Partido Popular. Fueron muchos los ciudadanos de ese país que se aprovecharon de la ley de «visados de oro» para instalarse en las zonas más exclusivas de las...
Las revelaciones del auditor de PDVSA: Contratos irregulares, ausencia de controles y falta de transparencia en la dirección de transporte
17/02/2020
Una serie de irregularidades fueron detectadas en la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente (DEPO), específicamente en la flota de vehículos adscritos a ese despacho de Petróleos de Venezuela S.A. en su División Occidente. Así lo reveló el informe de auditoría llevada a cabo al proceso de “Mantenimiento de Flota Liviana...
Cacería de brujas en PDVSA: Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG
17/02/2020
Por haberse negado apoyar varios esquemas de corrupción, denunciarlos en sus informes y no manipular las investigaciones sobre las múltiples irregularidades ocurridas en la empresa mixta Petrourdaneta con sus socios Odebrecht y la compañía anónima militar CAMIMPEG, la actual cúpula de PDVSA Occidente persigue a uno de los auditores del...
José Vicente Amparan Cróquer: el lavador de dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA
02/02/2020
Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados, se habrían fraguado una serie de operaciones irregulares que sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción, especialmente de negociaciones fraudulentas ejecutadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según...
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de un ex presidente de filial de PDVSA
18/12/2019
La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición del expresidente de una filial de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA, Javier Ochoa Alvarado, a Estados Unidos, donde se le reclama por delitos que en España constituirían organización criminal y blanqueo de capitales en relación con delito de corrupción en los...
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