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Internacional

El expresidente salvadoreño, Antonio Saca, condenado por blanqueo de capitales

Eva Maldonado
El expresidente de El Salvador, Antonio Saca, ha sido condenado junto con los empresarios Gerardo Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wrigth, a pagar la...
Economía

Los ricos, las mafias y los narcotraficantes se aprovechan de la industria suiza de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Suiza ha sido un centro de secreto financiero desde al menos la década de 1930. El profesor Mark Pieth, catedrático de derecho penal de...
Economía

Estados Unidos se convierte en el nuevo paraíso de los ricos para evadir impuestos y blanquear capitales

José Antonio Gómez
Una empresa financiera poco conocida se instaló hace sólo siete años frente a un hotel Holiday Inn, en un edificio de ladrillo rojo con...
Economía

Los banqueros seguirán sin entrar en la cárcel a pesar de que los 50.000 documentos filtrados por Natalie Edwards ya han provocado importantes reformas...

José Antonio Gómez
Tal y como hemos venido publicando en Diario16, Natalie Edwards era una funcionaria que detectó movimientos bancarios irregulares. Ante la inacción de los organismos...
Economía

La filtración de Natalie Edwards demostró que los gobiernos democráticos son los cómplices necesarios de los crímenes de la banca

José Antonio Gómez
Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards fue condenada y encarcelada por filtrar a la prensa los documentos que revelaban cómo los...
Economía

Ingresa en prisión la funcionaria que destapó cómo los bancos blanquearon billones mientras los banqueros culpables siguen en la calle

José Antonio Gómez
Natalie Edwards, la funcionaria del Departamento del Tesoro que filtró miles de documentos que revelaban cómo los principales bancos del mundo blanquearon más de...
Sociedad

El caso de la fortuna oculta del rey emérito también embarranca en la Justicia suiza

Marcos López
El fiscal Yves Bertossa sigue investigando a altos cargos de la banca suiza por haber dotado, supuestamente, de un escudo de opacidad a la...
Economía

El sector inmobiliario sirve de refugio a miles de millones de dinero ilícito

José Antonio Gómez
¿Qué tienen en común el gobierno iraní, un joyero internacional fugitivo y un entrenador de esgrima de la Universidad de Harvard caído en desgracia? Todos...
Economía

La UE se convierte en centro mundial del blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo
Economía

Emiratos Árabes se ríe de la presión internacional sobre blanqueo de capitales

J.A.G.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a imponer duras sanciones por su nueva ley...
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