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blanqueo de capitales

Análisis

España se convierte en uno de los paraísos de los flujos de dinero ilícito procedente de delitos climáticos

José Antonio Gómez
La crisis climática y el secreto financiero están estrechamente relacionados. El mundo necesita urgentemente una inmensa presión y un conjunto de políticas para desincentivar a...
Análisis

La pobreza crece al mismo ritmo que se disparan los flujos de blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos del blanqueo de capitales ofrece una panorámica de la nueva orientación estratégica de la...
El Ágora del Director

Feijóo no combatirá los flujos financieros ilícitos

José Antonio Gómez
Existen varias herramientas de transparencia para ayudar a luchar contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el abuso fiscal, el blanqueo de dinero o...
Economía

Blanquear dinero procedente del crimen es sólo cuestión de encontrar el banco adecuado

Martha Golfín
La expresión "paraíso fiscal" evoca imágenes de una agradable nación insular salpicada de palmeras con una actitud de "todo vale" para aceptar depósitos financieros...
Tribunales

Anticorrupción acusa a la administración rusa de participar en la trama de 230 millones de dólares

Eva Maldonado
La administración rusa ha sido señalada como partícipe de la trama que estafó 230 millones de dólares en el año 2007, según informes de...
Análisis

Políticos, abogados y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan...
Análisis

La relación de Putin con las redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin forjaron un fuerte vínculo cuando eran jóvenes. Amigos, casi como hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y,...
Análisis

La opacidad del sistema bancario protege los flujos ilícitos de dinero

José Antonio Gómez
Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...
Análisis

Dubái garantiza a los multimillonarios un paraíso fiscal invulnerable

José Antonio Gómez
A lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre de 2022, la Copa del Mundo de fútbol celebrado en Qatar mantuvo la...
Análisis

Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal

José Antonio Gómez
Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o...
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