La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del «fraude del CEO» y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían.
«Fraude del CEO»
La investigación comenzó cuando fueron detectadas numerosas transferencias nacionales e internacionales. A países como Alemania, Chile, Estonia, Francia, Holanda, Hong Kong, Jamaica Pakistán, Rusia, Suecia y Taiwán- todas ellas de origen fraudulento, y con un valor aproximado de 850.00 euros. Estos primeros indicios llevaron a destapar la existencia de un entramado delincuencial dedicado a la recepción de transacciones bancarias fraudulentas para su posterior blanqueo.
Se calcula el fraude en 850.00 euros
Durante el mes de noviembre, 15 individuos perteneciente a la red criminal fueron arrestados. A los presuntos autores se les acusa de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas. También de depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal.
Se realizaron seis entradas y registros en domicilios y locales comerciales. Nueve individuos fueron arrestados en Madrid, cinco en las localidades albaceteñas de Hellín e Isso y uno más en Valencia.
Ocultaban dinero en efectivo, armas de fuego y uniformes de la Guardia Civil
En los registros que se llevaron a cabo en las viviendas de los detenidos se hallaron 154.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, cinco vehículos y una motocicleta de alta gama. También un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y acústicos policiales.
Fraude del CEO: engañan a las empresas para que realicen transferencias a los estafadores
El «fraude del CEO» es una de estafa tecnológica cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados. Estos emiten pagos tanto en PYMES como en grandes empresas. Los delincuentes suplantan su identidad mediante un correo electrónico interponiéndose en las negociaciones entre diferentes empresas. Así consiguen engañar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio. Cuando la víctima cree que está realizando un pago a un cliente legítimo. Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores.
Una forma de proteger una información intercambiada es cifrarla de forma que solo el destinatario pueda leerla. No es una técnica nueva, pero parece que según pasa el tiempo, sabemos hacer menos cosas.