La Eurocámara ha cerrado un acuerdo provisional con el Consejo sobre nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en el marco de la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el «reglamento único» de la UE . Las disposiciones acordadas, que forman parte del paquete contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), tendrán que ser aplicadas por los bancos y otras entidades obligadas para proteger el mercado interior de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Los nuevos proyectos de ley brindan acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgan más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas.
Mayor control a los «ultraricos»
Durante las negociaciones, los eurodiputados aseguraron que a partir de 2029 los clubes de fútbol profesionales estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes, controlar las transacciones e informar cualquier transacción sospechosa a las UIF. También lograron una mayor vigilancia respecto de los individuos «ultraricos».
El acuerdo incluye un límite en toda la Unión Europea a los grandes pagos en efectivo de 10.000 euros y medidas para garantizar el cumplimiento de sanciones financieras específicas y evitar que las sanciones sean eludidas.
