miércoles, 24abril, 2024
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blanqueo de capitales

El sistema económico mundial refuerza la impunidad del tráfico de dinero ilícito

La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo...

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,...

La Abogacía Española pide normas claras contra el blanqueo de capitales

En un momento crucial para el sector jurídico y financiero español, la Abogacía Española ha hecho un llamamiento a los legisladores por una legislación...

Los políticos incentivan la impunidad de la corrupción

El incremento de la desigualdad se focaliza en múltiples ocasiones en la mayor brecha existente entre la minoría privilegiada y las clases medias y...

El FMI endurece su estrategia contra el blanqueo de capitales internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines del año pasado su nueva estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación...

España se postula para acoger la Agencia contra el blanqueo de capitales de la UE

El próximo 30 de enero, los nueve países candidatos a albergar el futuro organismo de control de la UE para la lucha contra el...

Los millonarios y los criminales se frotan las manos con la subida del precio del oro

El oro ha alcanzado precios máximos a lo largo de esta semana, llegando a superar los 2.100 dólares la onza, superando el valor de...

España se convierte en uno de los paraísos de los flujos de dinero ilícito procedente de delitos climáticos

La crisis climática y el secreto financiero están estrechamente relacionados. El mundo necesita urgentemente una inmensa presión y un conjunto de políticas para desincentivar a...

La pobreza crece al mismo ritmo que se disparan los flujos de blanqueo de capitales

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos del blanqueo de capitales ofrece una panorámica de la nueva orientación estratégica de la...

Feijóo no combatirá los flujos financieros ilícitos

Existen varias herramientas de transparencia para ayudar a luchar contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el abuso fiscal, el blanqueo de dinero o...
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